ГДБОП разби престъпна група за данъчни измами и пране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. В резултат на мащабната операция са арестувани четирима души, проверени са девет автокъщи и иззети над 30 автомобила.
Акцията се проведе на 19 и 20 февруари 2025 г. в София, Пловдив и Пазарджик. Тя беше осъществена под ръководството на Софийската градска прокуратура (СГП) и в сътрудничество с Националната агенция по приходите (НАП).
При операцията са извършени претърсвания на 17 адреса, при които са намерени и иззети наркотици, огнестрелни оръжия, значителни парични суми, компютърна техника, мобилни телефони и документи. Според информация от Министерството на вътрешните работи, трима от задържаните са арестувани за срок до 72 часа, а четвъртият е освободен срещу парична гаранция в размер на 1000 лева.
Разследването разкрива, че престъпната група е действала в страната от януари 2018 г. до февруари 2025 г. Основната й схема е била свързана с данъчни измами и изпиране на пари чрез покупко-продажба на луксозни автомобили. Щетата, нанесена на държавния бюджет, възлиза на над 10 милиона лева. Използвана е мрежа от търговски дружества, а финансовите операции са извършвани чрез контролирани банкови преводи.
Един от обвиняемите е привлечен към наказателна отговорност за още две престъпления. Първото е свързано с данъчни измами на стойност 78 000 лева в периода октомври-ноември 2024 г. Второто престъпление е за притежание с цел разпространение на 25 грама коноп, оценен на 150 лева, на 19 февруари 2025 г. Друг от задържаните е обвинен и за незаконно притежание на пистолет и боеприпаси.
Разследването продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура. Очаква се прокуратурата да поиска от Софийския градски съд налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за тримата арестувани.
