Алекс Сааб може да контролира до $60 млрд. в биткойн за режима на Мадуро. Докато морската блокада на Тръмп се затяга, истинската битка може да се води в блокчейна.
Николас Мадуро е под стража в САЩ. В ранните часове на събота бойци от Delta Force са извели венецуеланския президент и съпругата му от спалнята им в Каракас и са ги транспортирали до USS Iwo Jima, който се насочва към Ню Йорк, където Мадуро ще бъде съден по обвинения за трафик на наркотици и оръжия във федерален съд.
Но докато във Вашингтон празнуват най-драматичната американска военна операция в Латинска Америка след инвазията в Панама през 1989 г., в разузнавателните среди се появява по-неотложен въпрос: къде са парите?
В продължение на години Мадуро и най-близкото му обкръжение систематично са източвали Венецуела — милиарди от петролни приходи, златни резерви и държавни активи — и според източници с пряко знание за операцията са конвертирали значителна част от тях в криптовалута.
Човекът, който според твърденията е организирал тази конверсия и е изградил паралелната финансова архитектура, поддържала режима под тежките санкции, не е на този кораб.
Името му е Алекс Сааб.
И той може да е единственият човек, който знае как да получи достъп до това, което източници оценяват като до $60 милиарда в биткойн — сума, която, ако бъде потвърдена, би направила скритото богатство на режима едно от най-големите крипто-притежания на планетата, сравнимо с MicroStrategy и потенциално надвишаващо целия национален резерв на Ел Салвадор.
Твърдението идва от HUMINT източници и не е потвърдено чрез блокчейн анализ, но базовата математика изглежда провокативна.
През 2018 г. Венецуела е изнесла 73,2 тона злато — около $2,7 милиарда тогава. Ако дори част от това е било превърнато в биткойн, когато цената е била между $3 000 и $10 000, и е задържано до върха през 2021 г. от $69 000, възвръщаемостта би била огромна.
Според хора, запознати с операцията, е имало систематични усилия да се конвертират приходи от злато в криптовалута чрез посредници в Турция и ОАЕ, след което активите да се движат през mixers и cold wallets, извън обсега на западното правоприлагане.
Ключовете към тези портфейли, твърдят източници, се държат от малък кръг доверени лица — със Сааб в центъра.
Двойната роля на Сааб
Това, което Вашингтон не е знаел — и което по-късно съдебни документи са разкрили — е, че Сааб е бил информатор на DEA от 2016 г., докато едновременно е изграждал паралелната финансова империя на Мадуро.
Сега, след като Мадуро е заловен, въпросът става: ще сътрудничи ли Сааб отново? Или ще изчезне с ключовете към откраднатото богатство на Венецуела?
Куриера: Давид Николас Рубио Гонсалес
Но Сааб не е единственият, който може да знае къде са отишли парите. Whale Hunting твърди, че ключова фигура в схемата „злато към крипто“ — човек, който според обвиненията е бил физически куриер, пренасящ златни кюлчета от Венецуела към Турция и Дубай — е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ през 2019 г., но никога не е бил публично обвинен.
Името му е Давид Николас Рубио Гонсалес. Той е син на Алваро Пулидо, дългогодишния бизнес партньор на Сааб. И историята му може да е ключова за това какво се е случило със скритото богатство на Венецуела.
На 17 септември 2019 г. OFAC добавя Давид Рубио Гонсалес към списъка със санкции, като го посочва като контролиращ поне три компании: Corporacion ACS Trading S.A.S. в Колумбия, Dimaco Technology, S.A. в Панама и Global de Textiles Andino S.A.S. в Колумбия.
Баща му, Алваро Пулидо, е обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ два месеца по-рано — заедно с Алекс Сааб — за пране на над $350 милиона от измамни венецуелански държавни договори. Давид обаче не е обвинен — той е санкциониран: активи замразени, бизнесът с американци прекъснат, но без наказателно преследване.
Според източници с пряко знание за операцията Давид не е бил просто бизнесмен — бил е куриер. Те описват мрежа, която физически е придвижвала злато по маршрут от Доминиканската република през Венецуела към Турция и Дубай. Всеки курс, казват те, е носел на куриера $1 милион за услугата.
Златото е идвало от Arco Minero del Orinoco, мащабна минна зона в източна Венецуела. Купувано е от държавната компания Minerven, обработвано от CVG Minerven и транспортирано навън с частни самолети или с полети на Turkish Airlines. А когато се мести злато в големи количества, трябват доверени хора: някой трябва да го носи, да мине митници и да го достави до рафинерии и брокери.
Давид, твърдят източниците, е бил „една от тези ръце“.
„Злато към крипто“: как се изгражда $60 млрд.
Сумата не се е появила „от нищото“. Според материала тя е изградена чрез систематична операция: превръщане на венецуелските златни резерви в трудно проследима криптовалута.
През 2018 г., когато кризата се задълбочава и достъпът до твърда валута се стеснява, режимът се насочва още по-агресивно към златото. Мадуро поставя операцията под надзора на близкия си съюзник Тарек Ел Айсами, назначен за министър на индустриите и националното производство. Алекс Сааб изплува като централен фасилитатор. Златото тече към Турция, където се рафинира и продава, и към ОАЕ, където влиза на глобалния пазар.
Материалът твърди още, че през април 2020 г. тонове венецуелско злато са транспортирани към Иран с Mahan Air като част от „злато срещу бензин“.
Следващата стъпка — според описанието — е да се превърне нещо тежко и подлежащо на конфискация (злато) в нещо, което трудно може да бъде докоснато: биткойн. Източници описват конверсия чрез OTC брокери в Турция и ОАЕ, след което движение през mixers и прехвърляне към cold wallets.
Таймингът, според материала, е бил „перфектен“: през 2018 г. биткойн е бил между $3 000 и $10 000, а на върха през ноември 2021 г. — $69 000. Ако режимът е конвертирал дори $3 млрд. при средна цена $5 000, тези активи биха стрували около $40 млрд. „днес“ по логиката на текста.
USDT и PDVSA: паралелната инфраструктура
Материалът твърди, че крипто-инфраструктурата не е спирала със златото. Корупционният скандал PDVSA-Cripto разкрива, че партньорът на Сааб — Алваро Пулидо — е използвал системи за разплащане, базирани на Tether (USDT), за отклоняване на милиарди от приходи от продажба на петрол.
Между 2020 и 2022 г. PDVSA все по-често е изисквала посредници да уреждат петролни доставки в Tether, насочвайки плащанията през OTC брокери и частни дигитални портфейли. Скандалът включва твърдения за кораби с над $20 млрд. петрол, напуснали пристанища без плащанията да достигнат PDVSA. Материалът казва, че към декември 2025 г. Венецуела е събирала 80% от петролните си приходи в USDT, като Tether е замразил 41 портфейла с $119 млн., свързани с Венецуела — „но това е само това, което властите са успели да проследят“.
„Архитектът“: кой е Алекс Сааб
Алекс Сааб е роден в Баранкия, Колумбия, през 1971 г. През 90-те години е управлявал скромни текстилни бизнеси. Кариерата му се променя, когато партнира с Алваро Пулидо и започва да прави бизнес във Венецуела. Колумбийската лява сенаторка Пиедад Кордоба (починала през януари 2024 г.) го представя на Мадуро.
Текстът описва няколко договора, включително проект за 25 000 сглобяеми къщи по „Gran Mision Vivienda Venezuela“, както и схемата около програмата CLAP за субсидирана храна, чрез която Сааб и Пулидо изграждат мрежа от компании за завишени доставки. Министерството на финансите на САЩ определя тези мрежи през юли 2019 г. като „корупционна мрежа“, която краде от хранителната програма.
Думите на бивш прокурор: „гарантът“ на богатството
Заир Мундарай, бивш венецуелански прокурор, разследвал Сааб, казва пред Whale Hunting, че Сааб се е промъкнал в най-близкия кръг на Мадуро, защото няма лоялности извън него.
„Saab fits the profile of someone with no links to Venezuela’s traditional castes or power groups, whose only real connection is to the presidential family,“ казва Мундарай. „In Venezuela, power operates much more like a criminal cartel than an institutional structure. That creates a climate of mutual distrust and internal power struggles.“
Мундарай добавя, че целта на Сааб е била проста: да прави пари — и че е намерил перфектната платформа в президент, който според него е престъпник.
„As the public and private spheres ultimately merge, there’s no distinction,“ казва Мундарай. „Saab is the guarantor of Maduro’s fortune — money dispersed across multiple countries and stored in different convertible assets that ensure him a life of luxury for generations, without ever lifting a finger.“
Двойният агент и сделката през 2023 г.
Материалът разказва, че Сааб е арестуван в Кабо Верде на 12 юни 2020 г. по искане на САЩ по време на техническо кацане. Министерството на правосъдието на САЩ разпечатва обвинителен акт с осем пункта срещу Сааб и Пулидо за пране на над $350 млн. през американски банкови сметки.
След това идва обрат: съдебни документи, прегледани от Whale Hunting, разкриват, че Сааб е сътрудничил на американските власти, включително по информация за подкупи. Текстът казва, че Сааб е влязъл в споразумение като „cooperative source“ с DEA на 27 юни 2018 г., срещал се е с представители на правоприлагащите органи в няколко периода между 2016 и 2019 г., и е направил четири плащания на обща стойност над $12,5 млн. към сметки, контролирани от DEA, за да „върне“ печалби от схемите си за подкупи.
През декември 2023 г. президентът Байдън е договорил освобождаването му в замяна на десет американски затворници във Венецуела. Сааб получава президентско помилване и е задължен да напусне САЩ завинаги. В Каракас е посрещнат като герой, а в следващите седмици е назначен за министър на индустрията и националното производство.
Кой държи ключовете?
С Мадуро в ареста и изправен пред обвинения в Манхатън, въпросът според материала вече не е дали режимът може да оцелее, а дали откраднатото богатство може да бъде възстановено — или ще изчезне в блокчейна, достъпно само за тези, които държат ключовете.
Текстът описва твърдение за швейцарски адвокат, който „контролира достъп“ до портфейлите, и възможност ключовете да са разпределени между няколко души и юрисдикции.
И отново се връща към Давид Николас Рубио Гонсалес: санкциониран, но неповдигнати публични обвинения. Ако наистина е бил куриер, физически пренасял златото, което се е превърнало в крипто-резерв, той може да знае къде са отишли активите. Сътрудничи ли тайно? Има ли запечатано обвинение? Или е изчезнал с знание, което отключва милиарди?
И после — Сааб. Човек, който вече веднъж е сътрудничил на DEA. Човек, който може да се окаже най-ценният разузнавателен актив.
Къде е Алекс Сааб?
Къде е Давид Николас Рубио Гонсалес?
И кой държи ключовете към възможни $60 милиарда в биткойн?
Възгледите в тази статия са мнение на автора и не отразяват непременно възгледите на Novinarnik.BG.